Årsstämmor

Aktieägarna i Nolato AB (publ), org.nr 556080-4592, (”Nolato” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025 kl. 15.00 i Grevieparken, Idrottshallen, Hålarpsvägen 14 i Grevie. Aktieägarna är välkomna från kl. 14.15.

Styrelsen har med stöd av § 12 i Nolatos bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt efter stämmans avslutande på www.nolato.se/arsstamma. 

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 25 april 2025; och
• anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud”, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning”, senast den 29 april 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämnings-dagen den 25 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som vill delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 29 april 2025 anmäla detta antingen:

• på Bolagets webbplats, www.nolato.se/arsstamma; 
• med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna;
• per telefon till 08-402 91 87; eller
• per post till Nolato AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman och helst senast den 29 april 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nolato.se/arsstamma.  

Anvisningar för poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nolatos webbplats, www.nolato.se/arsstamma.   

Aktieägare kan poströsta på något av följande sätt:

1. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Nolato AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 29 april 2025. 
2. Aktieägare kan även senast den 29 april 2025 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nolatos webbplats, www.nolato.se/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas. 

Eventuella frågor om poströstningsförfarandet hänvisas till Euroclear på telefon 08-402 91 87 (måndag till fredag mellan kl. 09.00 – 16.00).

Kallelse till Nolatos årsstämma 2025

Valberedning

Inför årsstämman 2025 föreslår valberedningen Klas Forsström som ny ordförande i Nolato sedan Fredrik Arp, som varit ordförande i Nolato sedan 2009, har meddelat att han avböjer omval.

Klas Forsström, som valdes in i Nolatos styrelse 2024, har över 20 års erfarenhet av seniora chefsbefattningar inom Sandvikkoncernen. Han är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för Munters Group AB, en globalt ledande aktör inom klimatlösningar för industriella applikationer. Utöver detta är Klas styrelseledamot i IPCO AB, ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) samt styrelseledamot i IVAs näringslivsråd.

Vidare föreslår valberedningen att omval äger rum av styrelseledamöterna Carina van den Berg, Tomas Blomquist, Sven Boström, Klas Forsström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin och Erik Lynge-Jorlén som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma.

Kommuniké från årsstämma i Nolato AB (publ) den 3 maj 2023

Nolato avhöll idag den 3 maj 2023 årsstämma.  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. 

Utdelning

Stämman beslutade att dela ut 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2023. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 10 maj 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Carina van den Berg, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier. 

Kommuniké från Nolatos årsstämma 2022

Nolato AB (publ) höll idag den 3 maj 2022 årsstämma.  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. 

Utdelning

Stämman beslutade att dela ut 1,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2022. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 10 maj 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Tomas Blomquist, Sven Boström, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Carina van den Berg som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.  

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Stämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare i Bolaget samt, i förekommande fall, dess dotterbolag i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 7.980.000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Bolaget eller annat koncernbolag.  

Teckningsoptionerna ska vara uppdelade till lika delar i tre olika serier, serie 2022/2026, serie 2023/2027 och serie 2024/2028. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 15 december 2025 till och med den 15 juni 2026 såvitt avser serie 2022/2026, från och med den 15 december 2026 till och med den 15 juni 2027 såvitt avser serie 2023/2027 och från och med den 15 december 2027 till och med den 15 juni 2028 såvitt avser serie 2024/2028.

Övrigt

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier. 

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.nolato.se/arsstamman. Där kommer även verkställande direktörens inspelade anförande till stämman att finnas. 

Nolato har 4 maj 2021 hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning:

Stämman beslöt om en utdelning om 16 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2021. Utdelningen beräknas att utsändas av Euroclear den 11 maj 2021.

Styrelse:

Stämman beslöt omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Erik Lynge-Jorlén och Lars-Åke Rydh samt nyval av Tomas Blomquist som ordinarie styrelseledamöter fram till tiden för nästa årsstämma. Jenny Sjödahl hade avböjt omval. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. 

Revisorer:

Som revisor till slutet av årsstämman 2022 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ersättningar:

Stämman beslöt att fastställa uppdaterade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, samt att godkänna ersättningsrapporten.

Aktiesplit:

Stämman beslöt, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, om en aktiesplit varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio aktier av samma serie. Avstämningsdag för uppdelningen av aktierna bestämdes till den 14 maj 2021, dock att styrelsen bemyndigades att fastställa en ny avstämningsdag om det skulle visa sig vara nödvändigt av registreringstekniska skäl.

Bemyndigande om nyemission:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma – besluta om nyemission av B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget justerat för uppdelningen av aktier. Nyemission av aktier kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.